پلیس فتا وپولشویی تلگرامی

فوراً کلیه مستندات مربوط به همکاری و تراکنش‌ها را جمع‌آوری کرده و تا زمان دریافت ابلاغیه رسمی، از هرگونه اقدام عجولانه خودداری کنید. مهم‌ترین دفاع شما تاکید بر عدم آگاهی از ماهیت مجرمانه وجوه و صرفاً واسطه بودن در یک همکاری کاری است.

بررسی تخصصی و قانونی

وضعیت شما در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و جرایم مرتبط با واسطه‌گری مالی قابل بررسی است. با توجه به مسدود شدن حساب توسط پلیس فتا و تماس‌های دریافتی، اقدامات زیر ضروری و حیاتی است:

• عدم علم و سوءنیت (Lack of Knowledge and Criminal Intent):

  • مهم‌ترین رکن دفاع شما، اثبات عدم آگاهی از ماهیت مجرمانه وجوه و فعالیت کانال تلگرامی است. شما باید نشان دهید که با حسن نیت و صرفاً در چارچوب یک همکاری کاری (مانند تبلیغات یا خدمات دیگر) اقدام کرده‌اید و هیچ‌گونه قصد مجرمانه‌ای برای پولشویی یا تسهیل جرم نداشته‌اید.
  • منفعت شما باید محدود به کارمزد یا دستمزد متعارف برای همکاری باشد، نه سهمی از عواید جرم.

• جمع‌آوری و ارائه مستندات:

  • کلیه چت‌ها، مکالمات، توافقات (حتی شفاهی که قابل اثبات باشد)، رسیدهای واریزی به حساب شما، رسیدهای انتقال وجه از طریق صرافی به حساب طرف مقابل، و هرگونه مدرکی که نشان‌دهنده ماهیت همکاری شما با کانال تلگرام و دستورات دریافتی از آن‌ها باشد، باید جمع‌آوری شود.
  • آیدی کانال تلگرام و هرگونه اطلاعات تماس از طرف مقابل نیز بسیار مهم است.

• نحوه مواجهه با مراجع قضایی و پلیس فتا:

  • تماس‌های غیررسمی: تماس‌های تلفنی شبانه یا از شماره‌های خصوصی، وجاهت قانونی برای احضار یا دستور بستن حساب ندارند. اطلاع‌رسانی رسمی صرفاً از طریق ابلاغیه کتبی (سامانه ثنا) یا احضاریه معتبر انجام می‌شود.
  • مراجعه حضوری: در صورت دریافت ابلاغیه رسمی یا نیاز به پیگیری مسدودی حساب، با آمادگی کامل و ترجیحاً با همراهی وکیل کیفری به پلیس فتا مراجعه کنید.
  • اظهارات: در تمامی مراحل تحقیق، صراحتاً بر عدم علم و سوءنیت خود تأکید کنید و تمامی مستندات را ارائه دهید. از هرگونه اظهارنظر یا اقرار به موضوعاتی که از آن بی‌اطلاع هستید، خودداری کنید.

• مشاوره حقوقی تخصصی:

  • با توجه به حساسیت موضوع و احتمال اتهام پولشویی یا معاونت در جرم، اکیداً توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام یا اظهارنظر رسمی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرایم رایانه‌ای مشورت نمایید. وکیل می‌تواند شما را در جمع‌آوری مستندات، تنظیم دفاعیه و نحوه مواجهه با بازپرس و ضابطین قضایی راهنمایی کند.

• توقف تراکنش‌های مشکوک:

  • از انجام هرگونه تراکنش مشابه یا همکاری با اشخاص ناشناس که درخواست انتقال وجه دارند، جداً خودداری کنید تا وضعیت حساب شما مشخص شود.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. برای دریافت مشاوره دقیق‌تر و متناسب با جزئیات پرونده خود، همواره توصیه می‌شود با وکلای متخصص مشورت نمایید.